纳米体育本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见审计报告，公司董事会、监事会、独立董事对此发表了专项说明及意见，具体内容详见公司同日披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对广东高乐股份有限公司2020 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》以及公司《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。请投资者注意阅读。
公司是玩具行业中拥有自主品牌、研发能力强、销售网络广泛、生产技术处于行业领先地位的企业之一，为国内电子电动塑胶玩具出口龙头企业，公司自有的“GOLDLOK”品牌享有较高市场知名度。公司在原有业务基础上实施战略转型，通过全资收购并增资高乐教育、控股收购并增资异度信息、设立高乐教育培训中心，以K12教育信息化系统集成和运营服务、智慧云课堂等业务为突破口，深入布局互联网教育、教育培训等教育产业链业务，形成“玩具+教育”双主营业务协同发展的格局。
公司致力于通过内生增长与外延扩张发展，不断巩固玩具行业竞争优势，力争成为国内领先的智慧教育运营服务商，持续促进双主业稳健发展，打造一个以“玩具+教育”为核心的可持续发展的产业集团。
公司的玩具业务，以“创意无限，欢乐童年”为核心理念，集休闲娱乐与益智教育等功能为一体，助力少年儿童快乐成长。公司拥有独立自主的“GOLDLOK”品牌和涵盖研发、设计、模具制造、生产、销售的完整产业体系，主要产品包括电动火车、互动对打机器人、电动车、线控仿真飞机、智能女仔、环保磁性学习写字板等等，品类覆盖电子电动玩具、塑胶玩具、毛绒玩具、益智玩具、智能互动玩具、知名IP形象授权玩具、礼品等，规格超过1000种。公司通过国际玩具业协会(ICTI)认证，拥有广东省省级企业技术中心和广东省电子玩具及模具工程研究开发中心，凭借先进技术实力、过硬产品品质、优质服务体系，在国内外获得了良好的用户口碑，知名度及品牌影响力不断提升。
采购模式：本公司生产用料比较固定，主要原材料为生产电子电动玩具所需的塑料原料、包装材料，制作玩具模具所需的模具钢材等。每年根据上年消耗与下年接单情况制定采购计划，按采购计划选择供应商，从供货数量、时间、价格、质量等方面比较确定供货商。采购计划每月根据接单情况进行动态更新。
研发模式: 公司以用户为中心持续加大自主产品研发投入，根据行业发展趋势、市场流行趋向和客户反馈的需求自主研发设计新产品，同时丰富国内外知名动漫IP形象的授权产品开发，使产品的娱乐性、教育性、智能性、互动性不断提升。公司拥有国际化专业研发设计团队，持续进行技术开发和积累，在产品外观设计、结构设计、功能设计、加工工艺等方面拥有了大量的专利与非专利技术。
生产模式：本公司按工艺特性属于加工－装配型生产类型。公司生产模式主要根据销售订单安排生产，以销售订单的先后顺序、交货期的紧急程度提前制定生产计划。通过精益生产管理，优化生产流程，既能较好的满足客户的订单需求，又能做到按计划均衡生产，保证公司按时按质按量满足客户需求。由于受制于产能限制，部分产品以及部分产品的部分工序采取委外加工模式。
销售模式：公司玩具产品以自主研发为基础，依托成熟销售网络直接面对国内国外两大玩具消费市场，采取直销与经销相结合的方式进行销售，未来将加大线上市场拓展。国际市场覆盖美国、欧盟、亚洲、俄罗斯、拉丁美洲、中东、澳洲等主要经济体，国内市场通过批发贸易商及百货商场、超市、玩具连锁专卖店、礼品市场、早幼教机构、潮玩和优品店等实现多渠道销售。公司产品价格根据市场状况自主确定，不依赖某个特定客户，议价能力较强。
报告期内，为了充分挖掘公司内部潜力，推动公司发展需要，充分利用现有的产业基础和竞争实力，进一步优化了业务布局和治理结构，加强内部管理，提升管理效益。
公司的互联网教育业务，立足广东、面向全国，围绕国家教育政策导向及各级教育部门、学校、教师、学生、家长等群体需求，提供K12智慧教育一站式解决方案，助力教育精准扶贫和教育现代化征程。业务上以云计算、大数据、智能硬件、物联网、VR、人工智能等核心技术为支撑，以省、市、区县级教育信息化系统集成项目、智慧云课堂项目和智慧教育硬件软件产品销售为主要市场切入点，以教育部门、学校购买服务及面向教育教学相关群体的教育培训、增值业务为核心构建可持续发展模式，提供云、网、端一体化的智慧教育系统性解决方案。
报告期内，在疫情期间，为加强疫情防控工作，阻断疫情向校园蔓延，公司旗下教育云平台迅速做出统筹安排，为各学校提供在线学习、同步课堂互动直播服务以及完备的平台、技术、设备支撑，为公司所服务教育区域提供了更好的技术支持和保障，保障了学生停课不停学。2020年，受新冠疫情影响，教育信息化进一步深化落实，推动更多用户获得公平、个性化的教学服务，也促进了四五线城市用户获得更多公平教育机会和个性化教学服务。上半年，在线教育平台通过推出免费课程、开放直播平台等形式打开下沉市场，并通过教研设计本地化、与地方学校合作等方式实现线上线下融合、使四五线城市及城镇用户得到更多优质教师和课程资源。
高乐教育是公司的全资子公司，以互联网+智慧教育技术和产品研发、互联网教育业务运营为核心，为区域及学校的教育信息化建设提供整体规划及实施服务。教育信息化方面，以教育信息化2.0为指引，通过“硬件+软件+平台+运营”相结合的方式，提供智慧教育一揽子解决方案，业务范围覆盖云基础设施、教育云平台、同步课堂、专递课堂、名校网络课堂、名师课堂、教育专网、数字校园等，全面打造互联网+智慧教育服务生态环境。高乐教育系国家高新技术企业，截至报告期末，拥有软件著作权28项。
高乐教育核心业务包括：教育信息化解决方案、教育云平台、同步课堂、专递课堂、名校网络课堂、名师课堂、教育专网、数字校园等，高乐教育系列产品汇聚了智慧教学、智慧学习、智慧管理、智慧评价、智慧共育等丰富的资源和应用，全面覆盖“教学管评育”各环节。主要分为如下三方面
（2）高乐云教育业务平台运营：云课堂、三个课堂、学习空间等自有及第三方增值业务及信息化应用推广服务。
（3）数字校园建设及智能教育设备推广：智能班牌、电子书包、智能考勤机、创客教育等。
高乐教育的业务发展模式：基于高乐云教育业务平台（“互联网+智慧教育”云平台）实现B2B（G）2C业务模式。
B2G2C：通过政府教育信息化项目建设，实现产品与服务收入。结合地区实际情况，推动以政府购买服务等模式与区域教育管理部门合作，收取信息化服务费。
B2B2C：通过高乐云教育业务平台聚合自研发及合作伙伴业务，为老师和学生提供线上、线下增值服务。
异度信息是公司的控股子公司，是一家教育信息化综合解决方案服务商及在线教育运营商：从事教育信息化核心技术的研发、嵌入式硬件产品的开发;以云服务为支撑，开发基于K12教育的信息化应用；以核心技术为支撑，打造各类信息化技术与教育教学的融合应用的系统及解决方案。
异度信息围绕信息技术与教育教学实践的深度融合应用，自主开发大量的软、硬件产品及平台系统。目前已经拥有自研的SEES教育生态服务平台、资源中心大数据管理系统、在线教学系统、人人通的解决方案、开放式学习系统、云课堂硬件系列、互动录播系列、集控设备等,并开发出基于未来教室的智慧校园系统。其中，作为异度信息核心的SEES教育生态服务平台，是对“三通两平台”的延伸和补充，其核心功能是实现：课堂教学无边界——突破传统课堂教学固定的形态，利用互联网+、人工智能、VR、物联网等领先科技，借力校外空间、校外资源，对学校的内容供给、智慧学习环境、教与学方式以及管理与评价进行重构，实现跨班级，多维度教学空间。学生学习无边界——让学生在享受教学互动的同时，享受更多的教育资源，建立快速流畅的家校互通、师生互通。校园管理无边界——利用SEES集控系统，将校园信息、校园资源、校园反馈、校园管控融为一体，包括：巡课、平安校园、远程教学观摩、远程设备管理、权限管理、教学应用管理等。
异度信息在智慧教育装备产品、智慧校园运营服务、在线教育增值服务领域具备较强的竞争优势。主要产品、解决方案包括：云课堂及教育平台的软硬件产品；以云课堂为核心的教育资源云覆盖；智慧校园整体建设及服务；教育信息化系统集成。
高乐教育培训中心系公司依托高乐教育投资设立的全资子公司，主要为国内K12相关群体提供学校文化教育课程相关辅导教育、非学历教育等，符合《民办教育促进法》、教育部及广东省教育厅相关政策文件规定，符合公司战略发展规划及教育产业布局思路，能够充分发挥现有互联网教育市场优势，形成共同发展合力，对完善公司教育产业的业务体系及管理体系、提升高乐教育的品牌影响力和综合竞争力都将产生积极影响。报告期内，高乐教育培训中心积极引进业内优秀人才，建立业务团队，开展业务研发和建设。
高乐教育培训中心核心业务：公司坚持“以专家为指导、以技术为支撑、以课程为核心、以平台占市场”的发展战略，深耕课后服务和教师培训两大领域，全力打造六大专业服务项目，其中学生课后服务项目包括早午餐服务、午休服务、课后托管及兴趣班等，教师培训项目包括网络研修、集中面授、校本研修等。公司业务生态完善，覆盖中小学及幼儿园等多个学习阶段。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
2020年，新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延，世界经济严重衰退，国际贸易投资萎缩，全球经济遭受了巨大冲击，国际国内形势出现了前所未有的复杂格局。报告期内，面对新冠疫情等纷繁复杂的外部环境及人民币对美元汇率大幅波动的双重挑战，在董事会和管理层的正确领导下，积极采取各项有效措施，在做好疫情防控的同时，复工复产，保证国内外客户订单的及时交付。结合国内外市场现状适时灵活调整经营策略，努力降低疫情可能会对公司带来的不利影响，保障公司生产经营平稳运行。
报告期内，公司实现营业总收入507,658,167.72元，同比下降28.74%%；实现归属于上市公司股东的净利润-191,207,609.16元，同比减亏41.87%%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-197,045,471.97元，同比减亏42.29%。其中，玩具及相关业务营收占比82.05%，互联网+教育相关业务营收占比17.95%%。截止2020年末纳米体育，公司总股本94,720万股，总资产1,161,521,676.61元，同比下降19.31%，净资产763,769,568.85元，同比下降20.32%。
报告期内，受国内外新冠疫情影响，需求下降，出口订单减少，公司积极拓展渠道，紧跟市场用户需求变化，以用户为中心，加强研发设计，提升产品质量，努力巩固市场份额。报告期内，公司玩具及相关业务实现销售收入416,550,970.14元，同比下降18.52%。其中，报告期内，国际市场收入249,292,064.03元，同比下降24.45%；国内市场收入167,258,906.11元，同比下降7.72%。
疫情防控方面，2020年初，新冠肺炎疫情爆发后，公司及时成立了疫情防控工作小组，在政府部门的协助下，积极做好防疫工作，快速实现了复工复产，保证了公司全年的产量，为公司全年的经营稳定打下了良好的基础。面对疫情带来的人员流动和国际物流缓慢的不利影响，公司积极采取视频、 网络等多种服务模式，优化订单排产安排和物流安排，深化经营管理模式等措施尽量减少影响。
人才与管理方面，报告期内，公司积极引进创新人才，稳定人才队伍。公司严格按照国家相关规定，不断完善用工制度，改善劳动关系，发挥绩效考核激励机制，增强员工的荣誉感和凝聚力。公司统一采购，统一标准，严格按照生产工艺流程，继续开展全面生产质量管理和“7S现场管理”活动，努力提升生产和管理效率。
研发设计方面，报告期内，公司玩具业务科研费用投入达12,465,256.97元，占母公司营收的3.27%。公司着力加强研发团队建设，优化符合规模化、智能化生产要求的工艺流程，提升产品的益智性、互动性和智能性，报告期内共申请各项专利12项，其中外观专利5项，实用新型专利7项；获得授权专利14项，其中实用新型专利3项，外观设计专利11项。截至2020年12月31日，公司拥有各项专利128项，其中，实用新型38项，外观75项，发明2项，软著13项，整体研发能力和技术水平在行业内继续保持领先地位。
产品与销售方面，公司注重提升品牌影响力，着力加强自研产品的益智性、互动性和智能性。优化动漫IP授权产品，推进科研成果转化，不断优化产品结构，为市场拓展打下了良好基础。面对新冠疫情影响，尤其是严峻的海外疫情，公司积极加大市场拓展，拓宽渠道，优化国际市场业务布局，稳定老客户，发展新客户，平衡对各地区的出口，优化全球销售格局。随着在线销售的快速发展，商超卖场的销售收入增长缓慢，公司加大了对精品渠道潮玩精品市场的开拓力度。
报告期内，公司互联网教育业务收入下降，公司教育业务共实现合并上市公司报表的营业收入为91,107,197.58元，同比下降54.72%。
报告期内，公司顺利推进 “互联网+智慧教育”信息化项目服务工作，中标惠来县“互联网+教育”信息平台建设项目。技术和服务团队支撑教育局和学校基于智慧教育云平台开展各类教育教学和教研活动，建设信息化样板学校，推动信息化应用的落地。在新冠疫情期间，高乐教育投入大量人力、物力资源，推出网络云课堂，践行企业责任和义务，免费助力教育局和学校开展“停课不停学”活动，取得良好成效。公司积极落实教育主管部门相关政策，加强网络安全管理，“高乐云教育” 通过等保测评，完成教育部教育移动互联网应用程序备案。根据业务发展需要，公司聚焦业务运营管理平台研发、课后服务系统和课程开发，三个课堂解决方案研发等。
2020年，公司互联网教育业务方面研发投入达15,008,265.45元，重点推进三个课堂、在线课堂（优课）、教育培训服务平台、招生录取管理系统、业务运营平台等产品和解决方案的研发，取得7项软件著作权，《高乐教育智慧录播云课堂管理软件》等6项软件产品完成评估，等取得软件产品证书。
2020年异度规划了三大核心业务，其中，核心业务一：教育均衡业务，主要是以建设三个课堂为核心的端的产品销售、以云网融合的平台运营的服务收入以及大项目为核心；核心业务二：在线教学运营及服务，以校校新声为服务平台，教师助手为小产品和工具类小软件的销售为抓手，以小蜜蜂和运营商的业务员为销售通路，同时，发展稳定的分销商和代理商；核心业务三：智慧教室业务以高校、职业学校为目标客户，以及一、二线城市的重点中学，以系统集成为主，融入异度的未来课堂，设计先进，主题鲜明的科幻般的智慧课堂。
受疫情和整体经济环境的影响，许多项目招投标和安装实施延后，但项目销售、大型渠道合作和运营商合作等方面均取得良好进展，尤其在积极探索与运营商合作模式方面取得重大突破。其中，公司主导的柳州市（电信、移动）在线同步课堂、江苏省城乡结队在线同步课堂平台等大型项目，为公司继续拓展与运营商的合作打下了坚实基础，尤以柳州项目为公司服务终端用户教育资源均衡树立了典型示范。目前公司与江苏电信、湖北电信、陕西电信、甘肃电信等也已进入商务签约阶段，与中国移动、中国联通在河南和湖北等区域也有项目正协同运作。
综上，报告期内，公司持续推进双主业稳健发展，继续巩固玩具业务，教育业务需加大力气拓展，加大应用项目和场景落地实施。未来公司将继续围绕双主业发展规划，持续优化治理模式、资产结构和业务布局，努力寻求新的利润增长点，增强公司持续发展能力和盈利能力，努力为股东、为社会创造长期价值。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：
2020年9月14日，高乐股份投资设立全资子公司广东高乐餐饮配送服务有限公司，高乐股份认缴出资比例为100%，自成立日起纳入合并报表范围。
深圳中云辉高乐并购一号投资基金企业(有限合伙)系公司与其他投资者于2015年8月19日设立的有限合伙企业。因经营到期，2020年11月10日，经全体合伙人决定注销，并于2020年11月19日在深圳市市场监督管理局进行清算备案。2021年1月12日，经深圳市市场监督管理局核准注销。
深圳中云辉高乐并购二号投资基金企业(有限合伙)系深圳中云辉高乐并购一号投资基金企业(有限合伙)与其他投资者于2015年8月27日设立的有限合伙企业。因经营到期，2020年11月16日，经全体合伙人决定注销，并于2020年11月24日在深圳市市场监督管理局进行清算备案。2021年1月12日，经深圳市市场监督管理局核准注销。
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2021年4月27日下午，在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月17日以专人送达、电子邮件或微信发出。公司应出席董事8人，实际参加会议董事8人（其中：董事杨其新、杨广城通讯表决）有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。
（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
独立董事王俊亮、杨军、吴必胜分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》详细内容见2021年4月29日巨潮资讯网（）。
《2020年度董事会工作报告》详细内容见2021年4月29日巨潮资讯网（）公司《2020年年度报告》全文中第三、四节。
（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及摘要。
公司《2020年年度报告》全文及其摘要刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（），《2020年年度报告摘要》同时刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》。
（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业总收入507,658,167.72元，同比下降28.74%%；实现归属于上市公司股东的净利润-191,207,609.16元，同比减亏41.87%%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-197,045,471.97元，同比减亏42.29%。其中，玩具及相关业务营收占比82.05%，互联网+教育相关业务营收占比17.95%。截止2020年末，公司总股本94,720万股，总资产1,161,521,676.61元，同比下降19.31%，净资产763,769,568.85元，同比下降20.32%。
《2020年度财务决算报告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）。
（五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-66,839,052.00 元，加上年初未分配利润110,548,227.36元，公司可供股东分配的利润为43,709,175.36 元，资本公积余额9,875,605.07元。
公司本年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
董事会成员一致认为：鉴于公司2020年度未能实现盈利，公司经营业绩和资金压力较大。为满足公司经营性资金需求，保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展，公司2020年度拟不进行利润分配。符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划）》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。
公司监事会及独立董事亦发表了明确同意的意见。本分配预案须提交2020年年度股东大会审议。
（六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）。
（七）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，其坚持独立审计准则，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，根据《公司章程》的规定，经审计委员会提议公司董事会拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用：70万元。
《关于续聘2021年度审计机构的公告》刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（）和《证券时报》、《中国证券报》。
（八）会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》
《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。
（九）会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，为了保证公司及全资子公司生产经营资金需求，2021年度公司及全资子公司拟向相关银行或非银行金融机构申请合计不超过人民币8亿元（含本数）的综合授信额度。上述综合授信额度主要用于公司及全资子公司日常生产经营及投资并购，具体授信额度以公司及全资子公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚需公司股东大会审议，本次授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在不超过综合授信额度的前提下，提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
（十）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》相关法律及公司制度规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案。
《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。
（十一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
公司全体董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不涉及利润操纵，因此同意本次计提资产减值准备事项。
《关于2020年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。
（十二）以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》
公司全体董事认为：中兴财光华会计师事务所发表的对公司 2020年度的财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告，客观的反映了所涉事项的现状，除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。针对上述强调事项段，董事会将积极督促管理层积极采取措施，尽快消除影响，维护公司和股东的合法权益。
《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）。
（十三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文
公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2021 年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2021年第一季度报告》全文及正文刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（），《2021年第一季度报告正文》同时刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》。
（十四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司拟提名谢俊源、王俊亮、杨军为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人简历见附件一。独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的相关资料需报送深圳证券交易所，并经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（十五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司拟提名杨旭恩、杨广城、杨其新、杨锡洪、杨广龙为公司第七届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人简历见附件二。董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（十六）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》
董事会同意于2021年5月19日（星期三），召开公司2020年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的议案。
《关于召开2020年年度股东大会的通知》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》。
2、独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
1、谢俊源，中国国籍，无境外居留权。中国注册会计师、英国特许公认会计师、高级会计师，现任广东高乐股份有限公司第六届董事会独立董事、广州市捷尔智机械有限公司执行董事。曾任职于中国银行广东省分行稽核处、德勤华永会计师事务所广州分所、广州证券有限责任公司投资银行总部、西陇科学股份有限公司（股票代码：002584）副总裁、董事会秘书兼财务总监，广东宾宝时尚实业股份有限公司（股票代码：835651）副总经理、董事会秘书兼财务总监，赛特威尔电子股份有限公司副总经理兼财务总监。
谢俊源先生未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
2、王俊亮先生，中国国籍，1957年出生，大学本科，律师。曾任普宁县经济贸易律师事务所律师、普宁市律师党支部书记、广东佳隆食品股份有限公司独立董事，现任广东高乐股份有限公司第六届董事会独立董事、广东海马律师事务所主任和党支部书记、汕头市仲裁委员会仲裁员。
王俊亮先生未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
3、杨军女士，中国国籍，女，1962年出生，三级公证员，大专学历，曾任广东省普宁市公证处公证员、副主任、党支部书记，现已退休。现任广东高乐股份有限公司第六届董事会独立董事。
杨军女士未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
1、杨旭恩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，现任公司董事长兼总经理，兼任广东高乐教育科技有限公司董事长、普宁市新鸿辉实业投资有限公司董事长、普宁市华南学校董事长。
杨旭恩先生为公司的实际控制人之一，其本人通过普宁市新鸿辉实业投资有限公司及香港兴昌塑胶五金厂有限公司间接持有公司股份，未直接持有公司股份。杨旭恩先生与杨其新、杨广城先生为堂兄弟关系，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系。不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨旭恩不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
2、杨广城先生，香港永久性居民，1981年出生，英国留学，研究生学历，高级人力资源管理师。现负责玩具生产销售业务，任公司副总经理、董事，兼任深圳市异度信息产业有限公司董事、广州市琦锐科技有限公司执行董事、广东省外商投资协会常务理事。
杨广城先生为公司的实际控制人之一，直接持有公司股份12,394.8948万股,占公司总股本的13.09%，杨广城先生与杨其新、杨旭恩先生为堂兄弟关系，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系。不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨广城先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
3、杨其新先生，香港永久性居民，1964年出生，高中学历，1989年加入本公司，负责国际销售及产品研发工作。现任广东高乐股份有限公司子公司——香港广东高乐股份有限公司董事，香港兴昌塑胶五金厂有限公司董事。
杨其新先生与杨旭恩、杨广城先生为堂兄弟关系，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系, 未直接或间接持有公司股份, 不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨其新先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
4、杨锡洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，高中学历，1989年加入公司，一直从事行政及人力资源管理工作，现任本公司董事，兼任广东高乐教育科技有限公司董事、普宁市新南华实业投资有限公司董事。
杨锡洪先生未直接持有公司股份，通过普宁市新南华实业投资有限公司间接持有公司股份183.12万股，占公司总股本的0.19%。与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨锡洪先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
5、杨广龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，英国留学，硕士研究生，高级工程师。曾任中国电信股份有限公司广州研究院室主任，2017年3月进入公司工作，负责公司互联网教育业务，现任广东高乐教育科技有限公司总经理，深圳市异度信息产业有限公司董事。
杨广龙先生未直接或间接持有公司股份,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨广龙先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2021年4月27日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于2021年4月17日直接送达。应出席监事3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票，会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）。
（二）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年年度报告及摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年年度报告》全文及其摘要刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（），《2020年年度报告摘要》同时刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》。
（三）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入507,658,167.72元，同比下降28.74%%；实现归属于上市公司股东的净利润-191,207,609.16元，同比减亏41.87%%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-197,045,471.97元，同比减亏42.29%。其中，玩具及相关业务营收占比82.05%，互联网+教育相关业务营收占比17.95%。截止2020年末，公司总股本94,720万股，总资产1,161,521,676.61元，同比下降19.31%，净资产763,769,568.85元，同比下降20.32%。
《2020年度财务决算报告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）。
（四）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-66,839,052.00 元，加上年初未分配利润110,548,227.36元，公司可供股东分配的利润为43,709,175.36 元，资本公积余额9,875,605.07元。
监事会一致认为：董事会2020年度拟不进行利润分配，是基于公司2021年资金支出事项计划、外部融资环境及资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。
监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）。
（六）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2020年度审计机构,对公司财务审计过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据《公司章程》的规定，同意公司董事会拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用：70万元。
《关于续聘2021年度审计机构的公告》刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（）和《证券时报》、《中国证券报》。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》
监事会对董事会制定的股东回报规划的情况及决策程序进行了审议，监事会认为：董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法律法规和公司章程规定，充分保证了利润分配政策的连续性和稳定性，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司2020年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于2020年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》
公司2020年度财务报告由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就所涉及的事项，采取有效的办法和措施，切实维护公司合法权益。监事会将持续关注相关事项的进展，切实维护公司和全体股东的利益。
《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）。
（十）以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东高乐股份有限公司《2021年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年第一季度报告》全文及正文刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（），《2021年第一季度报告正文》同时刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》。
（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名杨炳鑫为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司拟提名杨炳鑫为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。杨炳鑫先生简历见附件。
上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本项议案须提交2020年年度股东大会审议通过。股东大会审议通过后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘静莉、陈海同组成公司第七届监事会。
（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。
《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》。
杨炳鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，初中学历，1989年加入公司，曾任公司注塑部主管，2015年4月起任公司监事会主席，负责公司后勤事务管理工作。
杨炳鑫先生未直接或间接持有公司股份,与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨炳鑫先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对公司2020年度计提了资产减值准备，具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2020年度末对应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
经过公司及子公司对2020年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，进行全面清查和资产减值测试后，2020年度拟计提各项资产减值准备总金额为16,542.09万元，明细如下表：
本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。
本公司以预期信用损失为基础，对应收账款及其他应收款按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
资产负债表日，对存货进行全面清查后，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。按照单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备计入当期损益；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
公司于2016年10月14日召开第五届董事会第十次会议，以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于收购广东泛爱众网络科技有限公司（以下简称泛爱众）100%股权的议案》，同意公司使用自有资金9,000万元收购泛爱众100%股权。该收购事项形成商誉66,624,436.31元人民币。后全资子公司泛爱众更改公司名称为广东高乐教育科技有限公司（以下简称“高乐教育”）。
根据全资子公司高乐教育当前的经营状况及未来经营前景等因素综合考虑，公司判断前期收购形成的商誉存在减值迹象。经公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构及评估机构进行审计和评估后出具正式报告确认，需全额计提商誉减值准备。
a、公司本次计提的商誉减值准备金额为66,624,436.31元，计提商誉减值准备的具体情况如下表 ：单位（元）
公司本次拟计提资产减值准备金额合计165,420,946.43元，占公司2020年年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为86.51%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2020年年度归属于母公司所有者净利润136,801,789.16元，减少2020年年度归属于母公司所有者权益136,801,789.16元。本次计提资产减值准备业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司的影响已在公司2020年度的财务报告中反映。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不涉及利润操纵，因此同意本次计提资产减值准备事项。
独立董事对公司2020年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司的资产状况和财务状况；董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次计提资产减值准备。
经审核，监事会认为：公司2020年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规及广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。董事、高级管理人员薪酬方案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，监事薪酬方案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，尚须提交公司2020年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下：
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再额外领取董事津贴。未担任管理职务的董事，暂不发放津贴。
2、公司监事薪酬标准 公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。
3、高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
1、公司董事（除独立董事外）、监事及高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年度发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、根据相关法规及《公司章程》之规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
鉴于广东高乐股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举刘静莉女士、陈海中先生为公司第七届监事会职工代表监事(附简历)，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的监事一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
1、刘静莉，女，1975年10月出生，职工代表监事，大学学历，会计师。1997年至2000年任广东捷昌集团会计主管；2000年9月至2010年3月，任普宁市占陇华南学校会计主管。2010年4月进入公司审计部工作，现任公司内部审计部负责人。
刘静莉女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
2、陈海中先生，职工代表监事，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2000年进入公司工作，为公司行政管理人员。
陈海中先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；不属于“失信被执行人”纳米体育、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
为便于广大投资者更深入全面地了解广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公司定于2021年5月7日（星期五）下午15:00- 17:00在全景网提供的网上平台举行2020年度业绩说明会。投资者可登录“全景·路演天下” （）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨旭恩先生，董事会秘书兼副总经理马少滨先生，独立董事谢俊源先生，财务总监沈梅女士等。
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年4月27日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，现将有关事项公告如下：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司财务审计及内部控制审计的要求。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年，审计费用：70万元。
（3）历史沿革：中兴财成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。中兴财具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有36家分支机构。
（5）业务资质：中兴财是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格（证书序号：000360）。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、 湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、 云南、陕西等省市设有 36 家分支机构。
中兴财的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤 炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、 制药、农牧业、房地产等行业，为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务，为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2019 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。
（7）投资者保护能力：中兴财执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为18,154.97万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
中兴财首席合伙人为姚庚春先生，截至2019年末，中兴财拥有合伙人143人，比上年增加14人；截至2019年12月底全所拥有注册会计师976人，比上年增加17人；截至2019年12月共有从业人员2988人，注册会计师中有500多人从事证券服务业务。
拟签字注册会计师谢中梁，注册会计师，合伙人，1994年至今一直从事审计工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。
拟签字注册会计师张宝岩，注册会计师，2010年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。
中兴财2019年业务收入120,496.77万元，其中证券业务收入32,870.98万元；净资产11,789.31万元。出具上市公司2019年度年报审计客户数量55家，上市公司年报审计收费7751.50万元，资产均值183.46亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等，具有上市公司所在行业审计业务经验。
（1）中兴财及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
中兴财及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
审计项目合伙人：谢中梁，注册会计师，合伙人，1999年考取了中国注册会计师执业资格，1995年开始从事会计师事务所工作，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、IPO 业务、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制负责人：王凤岐，注册会计师，合伙人，1995年起从事审计相关业务服务，先后为河钢股份有限公司、石家庄常山北明科技股份有限公司、华夏幸福等公司的签字会计师或项目合伙人，有逾20年执业经验，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。
拟签字注册会计师：张宝岩，注册会计师，2010年至今一直从事审计业务，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。
拟签字项目合伙人谢中梁、拟签字注册会计师张宝岩最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。
公司第六届董事会审计委员会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将该事项提请公司第六届董事会第十九次会议审议。
公司独立董事发表事前认可意见如下：经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计服务，具备为上市公司服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所有利于保持审计业务的连续性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），并将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
公司独立董事发表独立意见如下：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，其坚持独立审计准则，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。同意将上述事项提交公司2020年年度股东大会审议。
公司于2021年4月27日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月19日（星期三）召开公司2020年年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年4月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（2）网络投票时间：2021年5月19日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日（星期三）上午9∶15至当日下午3∶00期间的任意时间。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日：2021年5月14日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
8、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
7、审议《关于制订〈未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》
上述议案内容于2021年4月29日刊载在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第十九次会议决议的公告》、《第六届监事会第十四次会议决议的公告》相关公告；同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2020年度述职报告。《独立董事2020年度述职报告》于2021年4月29日刊载在公司指定披露媒体巨潮资讯网（）。
1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》的要求，股东大会审议上述议案时，第五项议案须以股东大会特别决议通过，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
2、股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
3、议案12和13两项议案采用累积投票制，即股东所持每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有非独立董事或独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、登记时间：2021年5月17日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2021年5月17日16:00前到达本公司为准，不接受电线、登记地点：广东高乐股份有限公司董事会秘书办公室
信函邮寄地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
邮编：515343 传线、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（星期三）上午9:15至2021年5月19日（星期三）下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2021年5月19日召开的广东高乐股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
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